Die Aare Seeland mobil AG (asm) misst der Corporate Governance und den sich daraus ergebenden Anforderungen an die Führung und die Organisation des Unternehmens im Interesse ihrer Anspruchsgruppen einen hohen Stellenwert bei. Zu den Anspruchsgruppen der asm zählen die Kundinnen und Kunden, der Bund, die Kantone Bern, Solothurn und Luzern, die Aktionärinnen und Aktionäre, die Mitarbeitenden sowie die Öffentlichkeit und die Medien. Die nachfolgenden Informationen zeigen die wesentlichen Aspekte der Corporate Governance der asm auf.
Die asm ist eine privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaft nach Art. 620 ff. OR mit Sitz in Langenthal. Zweck und Organisation der asm sind in den Statuten vom 26. Juni 2020 festgelegt. Das Aktienkapital beträgt per 31.12.2022 10 267 130 CHF und ist eingeteilt in 1 026 713 Aktien mit einem Nennwert von 10 CHF je Aktie. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen und sind vollständig liberiert. Gegenüber der Gesellschaft gilt als Aktionärin oder Aktionär, wer im Aktienregister eingetragen ist. Jede Aktie berechtigt an der Generalversammlung zu einer Stimme.
Eigentümer der asm sind per Ende des Berichtsjahres:
Bund (36,23 %), Kanton Bern (37,94 %), Kanton Solothurn (3,36 %), Gemeinden (14,59 %) und Private (2,77 %). Im eigenen Bestand befinden sich 0,88 % der Aktien; noch nicht umgetauscht sind 4,23 % des Aktienkapitals.
Oberstes Organ der asm ist die Generalversammlung. Sie wird ordentlicherweise einmal jährlich innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt. Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt 20 Tage vor der Durchführung und wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Solothurn publiziert. Die Aufgaben und die Kompetenzen der Generalversammlung sowie die Mitwirkungsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre sind in den Statuten der asm geregelt. Diese können am Hauptsitz an der Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal, verlangt werden.
Dem Verwaltungsrat gehörten am Ende des Berichtsjahres neun Personen an. Alle Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte üben ein nicht exekutives Mandat aus, kein Verwaltungsratsmitglied gehört der Geschäftsleitung der asm an. Gemäss Statuten wird, gestützt auf Art. 762 OR, je ein Mitglied durch die Kantone Bern und Solothurn abgeordnet. Die übrigen Mitglieder werden durch die Generalversammlung jeweils für vier Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.
Die Kompetenz für die Festsetzung der Entschädigungen liegt beim Verwaltungsrat. Die Gesamtsumme entspricht der Unternehmensgrösse und den fachlichen Anforderungen an den Verwaltungsrat. Ausserordentliche zeitliche Belastungen werden fallweise angemessen entschädigt. Im Berichtsjahr 2022 wurden Entschädigungen von insgesamt 59 500 CHF ausgerichtet. Die höchste Entschädigung in der Höhe von 15 200 CHF wurde an den amtierenden Verwaltungsratspräsidenten ausbezahlt.
Das Markt- und Wettbewerbsumfeld der asm ist stetigen Veränderungen unterworfen: Neue rechtliche und politische Rahmenbedingungen, technologischer Wandel sowie gesellschaftliche Veränderungen bergen neue Chancen, aber auch Risiken für das Unternehmen. Um diesen Risiken adäquat begegnen zu können, hat die asm in den letzten Jahren ein integriertes Risikomanagementsystem aufgebaut und umgesetzt. Mit diesem System sollen Risiken und Schwachstellen, welche die Unternehmensziele negativ beeinflussen können, frühzeitig erkannt und beurteilt werden. Auf dieser Risikobeurteilung aufbauend werden Massnahmen zur Risikovermeidung und -minderung erarbeitet und umgesetzt. Der Verwaltungsrat ist dabei zuständig für die Festlegung der Richtlinien des Risikomanagements und überwacht deren Einhaltung. Die Umsetzung des Risikomanagementprozesses ist der Geschäftsleitung der asm übertragen. Sie informiert den Verwaltungsrat jährlich mit einem Bericht über die Risikosituation des Unternehmens. Das interne Kontrollsystem (IKS) der asm umfasst alle vom Verwaltungsrat und von der Geschäftsleitung angeordneten Massnahmen, die dazu dienen, den ordnungsgemässen Ablauf der betrieblichen Tätigkeiten zu gewährleisten. Die organisatorischen Massnahmen des IKS sind in die Prozessabläufe integriert und werden im Führungssystem der asm abgebildet. Die Geschäftsleitung und die Revisionsstelle berichten dem Verwaltungsrat jährlich über den Stand des internen Kontrollsystems.
Die Geschäftsleitung ist unter der Führung des Direktors im Rahmen der gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Bestimmungen für die Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich. Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden durch den Verwaltungsrat gewählt.
Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung für jeweils zwei Jahre gewählt. Für das Berichtsjahr 2022 übte die Treuhandgesellschaft Gfeller +Partner AG in Langenthal dieses Amt aus. Die Revisionsstelle führte ihre Arbeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und nach den Grundsätzen des Berufsstandes durch.
Neben der statutarischen Prüfung führte Gfeller + Partner für dieses Berichtsjahr auch die Spezialprüfung Subventionen nach den Richtlinien des Bundesamts für Verkehr durch.
Die asm pflegt eine offene Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen. Dafür steht der Direktor als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Geschäftsbericht wird in elektronischer Form unter www.asmobil.ch publiziert.
Von links: Simon Hänggi, Leiter IT und Prozesse; Thomas Kämpfer, Leiter Geschäftsbereich Infrastruktur; René Schärer, Leiter Finanzen; Heinrich Matter, Verkehrsplaner, Sicherheitsbeauftragter; Fredy Miller, Direktor; Markus Flück, Leiter Geschäftsbereich ÖV, Leiter Betrieb Bahn; Kurt Rüttimann, Leiter Betrieb Bus; Daniel Fankhauser, Leiter Geschäftsbereich Rollmaterial und Technik
Von links: Rick Straub, Martin Bütikofer, Thomas Rufener (Präsident), Matthias Gygax, Véronique Gigon, Barbara Schwickert, Rolf Riechsteiner, Kurt Fluri. Es fehlt Peter Haudenschild.
Thomas Rufener, 1954
Präsident des Verwaltungsrats seit 2015, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2007, Ablauf der Amtsdauer 2023
Ausbildung: dipl. Ing. Agronom ETH
Berufliche Tätigkeit: pensioniert
Martin Bütikofer, 1961
Vizepräsident des Verwaltungsrats seit 2015, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2010, Ablauf der Amtsdauer 2023
Ausbildung: dipl. Wirtschafts- und Elektroingenieur
Berufliche Tätigkeit: Direktor Verkehrshaus der Schweiz, Luzern
Kurt Fluri, 1955
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2007, Ablauf der Amtsdauer 2023
Ausbildung: lic. iur., Rechtsanwalt und Notar
Berufliche Tätigkeit: Nationalrat
Véronique Gigon, 1963
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, Ablauf der Amtsdauer 2023
Ausbildung: lic. iur., Rechtsanwältin
Berufliche Tätigkeit: unabhängige Verwaltungsrätin, Vertrauensperson des Bundes
Matthias Gygax, 1966
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015, Ablauf der Amtsdauer 2023
Ausbildung: lic. oec. HSG
Berufliche Tätigkeit: Leiter Portfolio & Services Systemintegration Bahnsteuerung der SBB AG, Gemeindepräsident Bellmund
Peter Haudenschild, 1968
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2015, Ablauf der Amtsdauer 2023
Ausbildung: eidg. dipl. Zimmermeister
Berufliche Tätigkeit: eigenes Holzbauunternehmen in Niederbipp
Rolf Riechsteiner, 1972
Vertreter des Kantons Solothurn, abgeordnet durch den Regierungsrat, Mitglied seit 2013 Ausbildung: dipl. Kulturingenieur ETH
Berufliche Tätigkeit: Mitglied Geschäftsleitung in Ingenieur- und Planungsbüro
Barbara Schwickert, 1964
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013, Ablauf der Amtsdauer 2023
Ausbildung: Kindergärtnerin und Hortleiterin, Nachdiplomstudium Management Non-Profit-Organisationen
Berufliche Tätigkeit: Geschäftsleitung beim Trägerverein Energiestadt
Rick Straub, 1976
Vertreter des Kantons Bern, abgeordnet durch den Regierungsrat, Mitglied seit 2019
Ausbildung: dipl. Wirtschaftsprüfer, lic. rer. pol.
Berufliche Tätigkeit: stellvertretender Generalsekretär und CFO der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern